BB贝博（以下简称“BB贝博环境”或“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第九届董事会第四十四次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式召开， 会议应参与表决董事 9名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生 主持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
BB贝博（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第九届董事 会第四十三次会议，审议通过了《关于退出S354路县至湘源温泉公路PPP项目并拟签署解除 和谈的议案》（具体内容详见2021年2月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及刊 载于巨潮资讯网的《第九届董事会第四十三次会议决定布告》，布告编号：2021-029）。公 司董事会授权公司经营治理层与路县交通运输局签定《关于解除<S354路县上关至湘源温泉 公路PPP项目和谈>和谈书》并办理该项目后续的项目算帐及项目公司注销的有关工商手续。
出格提醒： 1、BB贝博（以下简称“公司”或“BB贝博环境”）于2021 年1月23日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收归并BB贝博环境科技发展股份有限公 司并召募配套资金预案》（以下称“本次买卖预案”）之“沉大风险提醒”中，具体披 露了本次买卖可能存在的风险成分及尚需推广的审批法式，敬请宽大投资者把稳投资风 险。
一、项目根基情况 BB贝博（以下简称“公司”）与湖南金沙路桥建设有限公司（以 下简称“金沙路桥”）组成的结合体于 2016 年 12 月 8 日收到由路县城市建设投资开发有限 责任公司发出的中标通知书，确认结合体为 S354 路县至湘源温泉公路 PPP 项目（以下简称 “路县 PPP 项目”）的中标单元（具体内容详见 2016 年 12 月 9 日登载于《中国证券报》、《证 券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于市政 PPP 项目及环卫服务项目中标的布告》，布告 编号：2016-173）。2016 年 12 月 12 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司 与金沙路桥共同设立路县桑德建设有限公司（以下简称“路县建设”）投资运营该项目（具 体内容详见 2016 年 12 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网 的《第八届董事会第二十次会议决定布告》，布告编号：2016-176；《对表投资事项布告》， 布告编号：2016-177）。2017 年 6 月 21 日，路县建设与湖南省路县交通运输局签署了《S354 路县上关至湘源温泉公路 PPP 项目和谈》，确定路县建设为路县 PPP 项主张合法投资、建设、 运营守护主体。该项目总投资约为 4.27 亿元，经营期为 12 年，含建设期 2 年。
2021 年 1 月 22 日，BB贝博（以下简称“公司”）召开第九届 董事会第四十二次会议审议通过《关于推举谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议 案》。凭据《公司法》、《公司章程》等有关划定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进 行资格审查，蕴含但不限于幼我经验、教育布景、任职资格等内容，以为谭伟先生切合上市 公司董事的任职前提，任职资格合法，赞成提名谭伟先生为公司第九届董事会董事（非独立 董事）候选人，并提交公司 2021 年第二次一时股东大会审议。
BB贝博（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第九届 董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》，选 举王书贵先生担任公司第九届董事会董事长。凭据《公司章程》划定，董事长为公司的 法定代表人。公司于近日实现了法定代表人为商调换登记手续，并获得宜昌市市场监督管 理局换发的《交易牌照》，具体信息如下： 公司名称：BB贝博 统一社会信誉代码：91420000179120511T 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 法定代表人：王书贵 注册本钱：人民币 143,057.8784 万元 成立日期：1993 年 10 月 11 日
